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1. (2017年真题)根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识 ...
2. 人民银行反洗钱考试多少分过 2017
3. (2017年真题)下列关于基金管理人反洗钱合规性风险管理的主要措施的说...

1、(2017年真题)根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识 ...

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是：（）金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

客户身份识别制度的两大原则为：了解你的客户原则；安全、准确、完整、保密原则。

根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

2、人民银行反洗钱考试多少分过 2017

分。根据查询中华网考试显示，国际反洗钱师考试总分120分，75分及格，考试时间为三个半小时，共120道选择题，包括中文、英语、法语等多语言考试版本可选，全年在全球各考试中心举办考试。考试通过后的8周左右可以拿证。

法律分析：五个等级，反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为A、B、C、D、E五类。A类中95分AAA100分，90AA95，85A90。B类中80BBB85，75BB80，70B75。C类中65CCC70，60CC65，55C60。

分左右。中国人民银行笔试分行分数线一般是60分左右，省会中支分数线为60分至65分，地市中支分数线为55分左右，县区支行分数线为45分至50分。

国考中国人民银行反洗钱监测中心面试87分算高。央行面试分数80是很高的了，央行面试总分是100分，其面试难度也是比较大的，所以央行面试分数线达到80已经是中上水平了。

3、(2017年真题)下列关于基金管理人反洗钱合规性风险管理的主要措施的说...

商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

反洗钱合规性风险是基金管理人违反相关法律法规和公司内部规章，违反公平交易原则，利用不同身份账户进行非法资金转移，受到相关处罚和损失的风险。

【答案】：C 合规管理基本原则中的独立性原则主要是指合规部门和督察长在基金公司组织体系中应当有独立地位，合规管理应当独立于其他各项业务经营活动。

根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，销售合规性风险管理主要措施包括：（1）对宣传推介材料进行合规审核。（2）对销售协议的签订进行合规审核，对销售机构签约前进行审慎调査，严格选择合作的基金销售机构。

合规风险是指因公司及员工违反法律法规、基金合同和公司内部规章制度等而导致公司可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

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